1. इसके लिए अलग बिल बुक , रजिस्टर आदि रखनी होंगी। 2. बिल बुक में उसने जो पता लिखवाया, वह जांच में गलत निकला।3. दुकान की बिल बुक में उसने स्टेशन रोड निवासी रामसिंह नाम दर्ज कराया। 4. 500 बिल बुक छापने पर करीब 20 हजार रुपये की राशि खर्च होनी थी। 5. लुधियाना पुलिस यह कंपनी पूरी तरह से फर्जी थी और इसके बिल बुक तक जाली हैं। 6. पिछले एवं नए निवेशकों के लिए औपचारिक आफर दस्तावेज लाना और इसके लिए बिल बुक प्रकाशित करना । 7. रिकार्ड जांचने पर अब तक करीब 2160 बिल बुक के लगभग 86000 रुपये की राशि निकाली जा चुकी है। 8. विभाग ने नया फरमान जारी किया है कि व्यापारियों को अपनी बिल बुक क्षेत्रीय ईटीओ से अटेस्ट करवानी होगी। 9. पाली. रोहट पंचायत समिति की ढाबर ग्राम पंचायत में फर्जी बिल बुक के सहारे लाखों रुपए के वारे-न्यारे करने का मामला उजागर हुआ है। 10. बिल बुक पर प्रिंट तो संपतराज का नाम है जबकि रकम प्राप्त करने वाला संपतलाल के रूप में अपने हस्ताक्षर कर भुगतान उठा रहा है।
