11. जेठमलानी ने करवंचना और धनशोधन के आरोपी पुणे के कारोबारी हसन अली खान से संबंधित जाँच के बारे में बयान दिया। 12. धनशोधन के मामलों में रांची कारागार में बंद निर्दलीय सांसद मधु कोड़ा को किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया है।13. स्टिंग से पता चलता है कि धनशोधन सेवा की पेशकश व्यापक तौर पर हर किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है। 14. दुबई इस्लामिक बैंक ने वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए एकीकृत एंटी मनी लाँडरिंग (धनशोधन रोधी) एवं अनुपालन समाधान अपनाया है। 15. Ó बहल ने कहा कि स्टिंग में अधिकारियों को हमारे रिपोर्टरों को धनशोधन के बारे में जानकारी देते हुए पकड़ा गया है। 16. नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत पहली बार पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. 17. बैंकों में धनशोधन का खुलासा करने वाली कोबरा पोस्ट डॉट कॉम के संपादक अनिरूद्घ बहल की कंपनी के तार जापान से जुड़े हैं। 18. विधेयक के जरिए धनशोधन कानून 2002 के प्रावधानों को सख्त बनाया गया है और इसमें अवैध संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। 19. धनशोधन रोकथाम कानून के तहत पहले ही मामला दर्ज कर चुकी यह एजेंसी नवीनतम सीबीआई आरोपपत्र पर गौर करने के बाद यह कार्रवाई कर सकती है।20. इस्लामाबाद: स्विट्जरलैंड की सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ धनशोधन के कथित मामलों को...
