1. धनशोधन निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशेष...2. ' अपने ग्राहक को पहचाने (केवाईसी) मानदंड/ धनशोधन उपाय/आतंकवाद की 3. धनशोधन अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत4. आरोपपत्र प्रिवेंशन ऑफ धनशोधन कानून की धारा चार के तहत दाखिल किया गया। 5. तापडिया मनी लांड्रिंग (धनशोधन ) गतिविधियों में हसन अली का कथित सहयोगी रहा है। 6. राष्ट्रीय बैंक एचएसबीसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह धनशोधन गतिविधियों में लिप्त है। 7. लंदन: हॉलीवुड अभिनेत्री अमांदा बाइंस ने अपने मां-बाप पर चोरी और धनशोधन के आरोप लगाए हैं। 8. यह अधिनियम धनशोधन निवारण हेतु बनाया गया है और इसमें धनशोधन से प्राप्त अथवा अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति की कुर्की 9. यह अधिनियम धनशोधन निवारण हेतु बनाया गया है और इसमें धनशोधन से प्राप्त अथवा अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति की कुर्की 10. हालांकि आरबीआई की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि बैंकिंग प्रणाली में धनशोधन के आरोप सही नहीं हैं।
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