धनशोधन sentence in Hindi
pronunciation: [ dhenshodhen ]
"धनशोधन" meaning in EnglishSentences
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- उन्होंने बताया कि ईडी मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस दंपत्ति के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इस संबंध में जांच में जुटा है।
- बहल ने कहा कि यह धनशोधन निषेध गतिविधि कानून (पीएमएलए) और भारतीय दंड संहिता के तहत सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है।
- इस सहमति पत्र से धनशोधन और धनधोशन से संबंधित आपराधिक गतिविधि तथा आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराने के संदर्भ में जांच में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर 2 में दावा किया कि धनशोधन गतिविधियों में केवल निजी बैंक ही नहीं बल्कि सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।
- बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के भगोड़े बड़े पुत्र को राहत देते हुए आज उन्हें धनशोधन मामले से बरी कर दिया।
- सभी ने इस आरोप से इनकार किया लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर इस मामले में धनशोधन की बात सामने आती है, तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
- में आदर्श केस की सुनवाई 8 फरवरी को बंबई हाईकोर्ट आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में धनशोधन का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा।
- जब कोड़ा मुख्यमंत्री थे तब उनके तथा उनके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से अवैध निवेश और भ्रष्ट तरीकों से लेन-देन एवं धनशोधन किये जाने की ईडी जांच कर रहा है।
- दुबई इस्लामिक बैंक के समूह अनुपालन प्रमुख वहीद राठौर ने कहा इस पहल से दुबई इस्लामिक बैंक की धनशोधन और आतंकी फिनासिंग से बचाव के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर होती है।
- पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह के खिलाफ धनशोधन और धोखाधड़ी के एक तीन साल पुराने मामले की जांच कर रही कानपुर पुलिस ने कानपुर की जिला जज की...
- 17 मार्च: पुणे स्थित व्यवसायी हसन अली खान ने धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष समर्पण किया.
- अदालत ने कहा था कि कथित रूप से धनशोधन के जरिए गई 60 करोड़ डालर की राशि तभी वापिस आ सकती है यदि स्विस अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा जाए.
- उनसे जुड़े कथित करोड़ों रूपए के धनशोधन मामले में कार्रवाई तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके करीबियों की 143 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया है।
- निदेशालय ने उन वित्तीय दस्तावेजों को भी अपने पास रख लिया, जिन्हें राजा से धनशोधन निरोधी कानून (पीएमएलए) के प्रावधान के तहत पूछताछ के दौरान लाने को कहा गया था।
- इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच में 51 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी कर चुका था।
- जून, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस अधिवेशन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे, जिसमें मादक दवाओं और धनशोधन से संबंधित क़ानूनों के बारे में घोषणाओं को अनुमोदित किया गया था।
- याचिका में सिंह पर आरोप लगाया गया कि उत्तरप्रदेश में सपा के शासन के दौरान यूपी विकास परिषद के अध्यक्ष पद पर रहते सिंह धनशोधन के काम में लिप्त थे और उन्होंने कई कंपनियां बनाई।
- इसने बैंकिंग व्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन और धनशोधन तथा आतंकवादियों को वित्तीय मदद मिलने से रोकने के लिए तैयार अपने ग्राहक को जानने संबंधी नियम-कायदों (केवाईसी) को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
- दोनों देशों ने धनशोधन, आतंकवाद को वित्तीय मदद देने के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा सजायाफ्ता लोगों के स्थानांतरण को लेकर एक संधि को अनुमोदित किया।
- उन्होंने कहा कि ईडी ने कडप्पा से सांसद जगन, उनके कुछ सहयोगियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
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